纯现金收购重大资产重组

stonecbest

各位朋友大家好，

最近参与一个上主板纯现金收购的重大资产重组项目。由于没有参与过纯现金收购的案例，不知道报送交易所时需要准备什么文件。

项目时间紧凑，非常着急。

大家能否帮下忙指导一下或者分享一下申报交易所的文件目录给我。


不胜感激！！！

Mr_tragedy

这个问交易所不就好了==

stonecbest

Mr_tragedy 发表于 2015-2-4 09:13
这个问交易所不就好了==

就是问不到咯 哥们您知道的话可否指导一下

往哪走

关于落实非许可类并购重组事项信息披露相关工作的通知
2014-12-15
上证函〔2014〕854号
各上市公司：
　　2014年11月23日，中国证监会新修订的《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司收购管理办法》正式实施。根据新修订的前述办法，证监会已取消部分并购重组事项的行政许可，并对相关后续监管工作进行了安排。为落实证监会相关安排，上海证券交易所（以下简称“本所”）现就非许可类并购重组事项的信息披露相关工作明确如下：
　　一、本所对上市公司以下非许可类并购重组信息披露文件进行事后审核，上市公司可以通过本所信息披露直通车直接办理公告事宜：
　　（一）非许可类重大资产重组预案；
　　（二）非许可类重组报告书草案；
　　（三）收购报告书摘要及全文；
　　（四）要约收购报告书摘要；
　　（五）被收购公司董事会报告书。
　　上市公司要约收购报告书全文因涉及业务操作事项，暂不纳入直通车公告范围。
　　二、本所已按前条规定对信息披露直通车公告类别作相应调整，调整后的公告类别详见附件。
　　上市公司披露非许可类并购重组信息披露文件，应当选择正确的公告类别，不得将相关信息披露文件作为附件提交。
　　三、上市公司应当遵守《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司收购管理办法》等规定，严格按照中国证监会相关内容与格式准则、本所相关格式指引编制相关信息披露文件。
　　相关信息披露文件不符合规定的，本所将在事后审核中要求公司予以说明，披露更正或者补充公告，并同时披露修订后的相关报告书全文或者摘要。
　　四、根据证监会相关安排，上市公司在半年过渡期内（2015年5月23日前）披露非许可类重大资产重组预案，或者直接披露非许可类重组报告书草案的，应当同时向本所申请股票停牌，并披露重大事项停牌或继续停牌公告。停牌时间原则上不超过10个工作日。
　　本所在公司股票停牌期间对公司前述预案或者草案进行事后审核。本所事后审核无意见的，公司可以申请股票复牌。本所提出事后审核意见的，公司按本所要求修订并披露相关文件后，可以申请股票复牌。
　　公司未能在10个工作日内落实本所审核意见的，应当在停牌期限届满时披露股票继续停牌公告，说明继续停牌原因及预计复牌时间等。
　　五、本通知自发布之日起施行。
　　特此通知。

附件：信息披露公告类别索引

上海证券交易所
二○一四年十二月十五日

stonecbest

往哪走 发表于 2015-2-4 15:04
关于落实非许可类并购重组事项信息披露相关工作的通知
2014-12-15
上证函〔2014〕854号

所以只用提交预案吗？承诺函、自查报告、保密协议呢

alwinzhai

你看一下交易所发过一个业务办理规则，深交所是上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组
（深圳证券交易所公司管理部 2013年12月4日颁布，2014年2月20日第一次修订，2015年1月9日第二次修订）
上交所也有类似的规定，里面分别规定了预案和草案的申报文件要求