并购重组汇总－完整版

钝钠

对并购重组，我又进行了细致学习，现将目前整理的资料奉上，文件目录如下：

1、中国证监会有关部门负责人就发布《上市公司重大资产重组管理办法（征求意见稿）》等事宜答记者问；

2、关于在发行审核委员会中设立上市公司并购重组审核委员会的决定（2007年7月17日  证监发[2007]93号）；
3、中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会工作规程（2007年7月17日  证监发[2007]94号）；
4、上市公司重大资产重组管理办法（2008年4月16日  证监会令第53号）；
5、公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号     上市公司重大资产重组申请文件（2008年4月16日  证监会公告[2008]13号）；
6、关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定（2008年4月16日  证监会公告 [2008]14号）；
7、上市公司重大资产重组申报工作指引（2008年05月20日）、重组受理流程、重组审核流程；
8、重组申请文件对照表；
9、《关于进一步做好上市公司重大资产重组信息披露监管工作的通知》（上市部函[2008]076号）；
10、上交所上市公司部－上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录--第一号 信息披露业务办理流程；
11、上交所上市公司部－上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录--第二号 上市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试行）；
12、上证所上市公司部－上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录第三号——上市公司重大资产重组预案基本情况表；


需要说明的是第九项上市部函[2008]076文我未找到，第十二项备忘录三号只找到了相关报道，麻烦有心人补充，多谢

hshshs

多谢提供,收藏之

jiayouya

楼主你好伟大  爱死你了

jshljustin

《关于进一步做好上市公司重大资产重组信息披露监管工作的通知》（上市部函[2008]076号）

找了很久，就是没有找到

天空

c
   上市公司根据我部《上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录第一号-信息披露业务办理流程》，因重大资产重组事项向我部申请股票连续停牌的，应当填写《上市公司重大资产重组预案基本情况表》（见附件1），与停牌申请一并提交我部。

   上市公司重大资产重组方案特别重大，需要事前报请国务院原则同意的，可以在承诺的停牌期限届满前，向我部申请适当延长停牌时间，并将相关情况在进展公告中予以披露。

   附件1： 上市公司重大资产重组预案基本情况表（申请停牌时填写）

   上海证券交易所上市公司部
   2008年5月29日

附件1：上市公司重大资产重组预案基本情况表（申请停牌时填写）

公司简称：                                                公司代码：
独立财务顾问名称：                       
项目主办人姓名：                           联系方式：
（若申请停牌时独立财务顾问尚未确定的，可以在确定后将其联系方式告知我部）

本次重大资产重组的基本情况和时间安排（根据实际情况选择）：
1、本次重大资产重组类型的描述：
（1）资产购买；（2）资产出售；（3）资产置换；（4）其他
2、本次重大资产重组达到重大的标准：
（1）资产总额；（2）资产净额；（3）营业收入；（4）其他
3、交易对方和上市公司的关系：
（1）控股股东及实际控制人；（2）（潜在）收购人；（3）独立第三方；（4）其他
4、本次重大资产重组是否将导致公司实际控制人发生变化：
（1）是；（2）否
5、本次重大资产重组进入上市公司的资产预计交易金额：     万元。
6、上市公司支付方式为（针对购买的资产，可多选）：
（1）现金；（2）其他非现金资产；（3）发行股份；（4）其他
7、申请停牌前，公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准：
（1）是（说明提交自查报告的时间）；（2）否
8、上市公司是否处于被证监会立案稽查尚未结案状态：
（1）是；（2）否
9、本次重大资产重组是否涉及创新、无先例事项：
（1）是（具体说明涉及的事项，需事前报国务院同意的应当特别注明）；（2）否
10、预计董事会审议重大资产重组预案的时间：   年   月  日


**股份有限公司（盖章）
年  月  日

钝钠

如题，备忘录三号

jshljustin

哪位兄弟有下面的文件：

关于进一步做好上市公司重大资产重组信息披露监管工作的通知》（上市部函[2008]076号）

狡兔

很好很好，可以好好学习一下了:)

wry6905380

:victory: 谢谢

clock1971

谢谢各位的分享