三会文件相关问题

投行5859

现一家公司改制的时间比较早，自改制至今发生了许多需要单独制作会议文件的事件，比如大额关联交易、董事高管变更、大额银行授信额度借款；根据往常的做法，一般先就公司历史上发生的相关事件进行理清，然后根据事件的大小将其归入由股东大会或董事会决议来决议。因为公司股改后召开三会还是很随意也不太规范（会议文件不区分股东大会和股东会的差别，股改后还叫股东会决议），因为公司发生的上述事件都是独立的，而且发生需要会议文件支撑的次数很频繁（比如银行借款，近三年下来有15次，每次都是4000万以上），若按上述事件的发生去补做会议，导致自设立以来的股东大会及一届董事会下来要开二三十次会议，致使补做会议文件工作量很大，而且还会让人对该公司三会运作的效率产生疑问。请问各位在项目中一般是如何合理解决这些问题的？谢谢！

中正君

条件允许就补。

zhdl008

对于借款等经常性事项，可以由股东大会作一个授权，对于每一个金融机构确定一个每年的授权金额，然后授权总经理或董事长代表公司签订具体的借款合同。对于其他事项，能合并的，尽量合并，不能合并的，就补。效率不高，总比不健全、不规范强吧。

xishi2003

除了工商备案的，其他都可以完善的。

投行5859

回复 zhdl008 的帖子

嗯，我以前也是这么做的，但是目前这个项目有点不一样，公司每年都向不同几个银行借款，没法合并，只能分开分开做。若没高招，只能用笨办法了。

sufficient

三楼的建议不错，学习一下！个案有个案的具体情况，还是需要根据自身的情况来补吧！补的总比没有强。

yxykf

建议每年都做集中授权，股东大会到董事会到经理层。另外就是上市之前集中清理。

NLW

还是很忌讳这种补，严格上叫伪造。
不齐备分析效力影响，就是三会未规范运作。项目不影响，就过也行。