巨额资产出资来源不明

sammichiu

企业在历次增资中现金出资较多1亿以上，自然人股东增资，来源解释有困难，这个有什么案例可参考吗？

yujiandan

证监会对个人大额增资的资金来源监管较严，信息披露时要求详细说明给出合理解释，最担心出现股份代持现象。如果是资金来源有问题，会涉及到是否对公司的正常经营带来潜在的不确定因素。因此，增资中的现金不大的情况下，一般不会有太大问题，而大额比例的增资必须说明资金的来源，同时需要初出具相关文件或纸质证明。否则过会中会出现障碍。

xych001

最常见的抵赖方法，被描述成多年经商积累、向七姑八舅三姨妈的借款，但现金金额那么大，证据支持起来恐怕有不小的难度啊！

chinaliu1983

非常麻烦，证监会会质问企业是不是在以前经营中存在隐瞒收入与利润，偷漏税情况。
保代培训时提到有些企业从创办至今没分过红，企业所有者也没有其他实业，但能频频对企业增资，要特别关注其在以前经营中是否存在少计收入与利润，偷漏税款的嫌疑。