大股东在境外设立公司代收海外业务货款问题

消逝的烟火

    目前在做的一家挂牌公司，大股东在境外设立了一家公司（名称是挂牌挂牌公司前加了香港二字），经与其沟通是为了代收海外业务货款便利；经查银行流水其并未开展其他业务。
      问题：1.是否存在代收代付调解利润的嫌弃？如何判断？
            2.如何判断是否符合国家外汇管制方面法律法规？只从国家外汇管理局深圳市分局及税务主管              机关出具的合法合规证明是否足够？

          请各位有经验的大虾提供建议。是否还有其它问题？

消逝的烟火

没有人遇到相同情况吗？

fushengbin

1. 看合同签署方是否符合资金流向；
2. 这个不存在调节利润，因为你最终都会合并。
3. 主要是税务问题，对运营实体存在利润调节嫌疑，有税务风险。
4. 你这是经常性项目，看起来问题不大。
5. 有人还以窗口回答作为没有问题的证据。

httxy

这个问题没有碰到过。个人理解如下：
1，不应该存在调节利润之嫌，因为进出口都是依据合同，而且是有报关单等依据。
2，外管规定部分，主要有，境外设立子公司的登记手续是否落实。关联企业海外代收代付是不符合外汇固定的。目前外汇要求发票，报关，以及收付汇是要保持一致的。如果没有贸易背景，就是违规。这里最好是补充签订合同。也就是由香港平台公司代理采购，但是海关报关可以直接发送到最终购买方。这样才能把事情坐实。
      外管局估计很难出具这样的说明。
3，现在外管局采用的是总量核查，不一定能发现问题。

消逝的烟火

httxy 发表于 2016-5-27 16:11
这个问题没有碰到过。个人理解如下：
1，不应该存在调节利润之嫌，因为进出口都是依据合同，而且是有报关单 ...

     目前查的情况是未取得《企业境外投资证书》，公司准备下月不用这个公司代收了，同时承诺半年内注销可以吗

消逝的烟火

fushengbin 发表于 2016-5-27 16:07
1. 看合同签署方是否符合资金流向；
2. 这个不存在调节利润，因为你最终都会合并。
3. 主要是税务问题，对 ...

窗口我们已经问了，是没有问题的？向问下还有什么需要特别关注的？我们这个项目公司还在香港也设立子公司（也是为了代收货款用）但最后因为种种原因并未用它代收

消逝的烟火

消逝的烟火 发表于 2016-5-27 16:21
窗口我们已经问了，是没有问题的？向问下还有什么需要特别关注的？我们这个项目公司还在香港也设立子公司 ...

窗口我们已经问了，是没有问题的。想问下还有什么需要特别关注的？我们这个项目公司还在香港也设立子公司（也是为了代收货最后因为种种原因并未用它代收，但设立时未办理《企业境外投资证书》），这个让境外律师发表合法合规意见，同时公司做个说明，并承诺限期注销是否就可以了？

fushengbin

消逝的烟火 发表于 2016-5-27 16:37

如果不想继续保留，就注销。但是该补的手续需要补齐。

消逝的烟火

fushengbin 发表于 2016-5-30 10:40
如果不想继续保留，就注销。但是该补的手续需要补齐。

已咨询内核，解决了！

vivianairukawa

消逝的烟火 发表于 2016-5-31 16:55
已咨询内核，解决了！

请问如何解决，我们遇到了相似的问题，谢谢。