该问题是否会构成挂牌障碍？

yanyan8

项目中发现如下问题：
一、公司向银行借款，银行规定款项只可用于公司发展，故规定款项不得直接打入公司银行账户，只可以支付给公司的供应商，因此公司与关联公司签订虚假采购合同并提供给银行，银行把借款转给该关联公司后，关联公司再把钱打会给公司，用作他用。
二、公司不属于重污染行业，日常生产也不涉及各种排污，但公司办理了环评批复后一直未办理环评验收，一直经营到现在。
请问上述两项问题是否会构成挂牌障碍？应当如何披露？

fushengbin

第一个问题肯定不行了，伪造合同等于是虚构收入。
第二个问题争取早日把手续完结吧。

zh12lm27

第一种是很常见，一般都是公司借款用于流动资金、项目建设，借款合同用途是采购，所以需要虚构合同，款项打到关联供应商再打回来。解释一下，看行不行。这么常见的问题我觉得问题不大，但是现在越来越严，不敢保证。充分披露做风险提示，以后拒绝，如果贷款已还就更没问题了，至于虚构收入我觉得应该是没有，需要再确认一下；
第二种更是常见，环保局出具无违法违规证明（现在貌似很难出具），申报期一定要拿到验收。

zh12lm27

zh12lm27 发表于 2016-7-12 12:41
第一种是很常见，一般都是公司借款用于流动资金、项目建设，借款合同用途是采购，所以需要虚构合同，款项打 ...

实话实说，听天由命，有资金往来，关联交易肯定不能隐瞒，在解释关联交易的时候解释一下。
让律师发表明确意见。

含笑饮砒霜

1有潜在纠纷，除非还清了，不然潜在纠纷风险无法避免，恐怕不太好解释

阳光妩媚

有企业披露过开虚假汇票融资，如果不涉及关联交易及虚增收入的话问题不大

htyijiu

第一个问题：银行的行为叫受托支付，是可以的，但是公司完全可以挂往来啊！不用通过虚构采购合同的方式支付啊？除非这个供应商是假的，根本不会发生真实交易，那么就是虚构成本，导致毛利率等数据偏低。
第二个问题：参考已挂牌公司力姆泰克，环评部分进行了详细披露，找找反馈啥的，对比一下底线。