[已解决]实际控制人不规范使用双重国籍带来的问题

rainaway

自然人A设立香港B公司，为其大股东， 并用香港B公司与国内其他企业设立一家港台外资合资有限责任公司C，B公司为C公司的控股股东。
即自然人A为拟挂牌企业的实际控制人，自然人A控股的香港B公司为拟挂牌企业的控股法人股东。

现在核查发现，自然人A同时具有外籍护照，中国身份证和香港居民身份证。
经查阅《国籍法》，我倾向于该自然人A仍为中国国籍，因为他本人并未在外国定居，也没在国内办理退出中国国籍的手续。


如果认定A仍为中国国籍，那么问题来了。

1、该企业设立时候，A使用自己外籍护照作为个人信息文件，是否违反外资企业设立的相关法律法规？我倾向于不，因为外资企业的认定是因为控股法人股东为香港B公司。

2、还有A在出入境时候如果都使用外籍护照，是否公司实际控制人A在出入境存在违法违规情形，从而对企业挂牌造成障碍呢？

谢谢各位解答， 不知道我表述清楚没。

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liujiang123000

2017-4-21 16:48:43

1、要进一步核查A出入境时候，使用的护照或者香港身份证的情形；2、进一步核实B公司设立时，A登记的是中国国籍还是香港户籍；3、若认定A为中国国籍，则需要论证设立B公司时候，是否违反外汇管制的相关规定--这个比较常见了，可以找找案例；以上，供参考。

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liujiang123000

1、要进一步核查A出入境时候，使用的护照或者香港身份证的情形；2、进一步核实B公司设立时，A登记的是中国国籍还是香港户籍；3、若认定A为中国国籍，则需要论证设立B公司时候，是否违反外汇管制的相关规定--这个比较常见了，可以找找案例；以上，供参考。

rainaway

liujiang123000 发表于 2017-4-21 16:48
1、要进一步核查A出入境时候，使用的护照或者香港身份证的情形；2、进一步核实B公司设立时，A登记的是中国 ...

谢谢了，看来主要是核查在双重国籍时候的合法合规性。不过我看了下，公司设立时候用的是外国国籍护照……这个可能不合法合规了。出入境倒是都用的中国护照

zbyilang

建议还原到各出资时间点，看当时的身份。再看下出资审批。原则上非外籍人士在香港投资都是要审批的，只要履行了审批程序。其他好说。此外香港居留权不代表放弃中国国籍。

rainaway

zbyilang 发表于 2017-8-10 22:07
建议还原到各出资时间点，看当时的身份。再看下出资审批。原则上非外籍人士在香港投资都是要审批的，只要履 ...

谢谢，现在比较棘手的是外国国籍问题了