怀疑股份代持

各位大侠：
    大家好，中介机构怀疑发行人A的实际控制人控制了B企业，B企业显示的实际控制人是C，发行人的实际控制人明确说不控制B企业，目前B企业和B企业的实际控制人C不提供银行流水，中介机构通过核查发行人A、发行人A的实际控制人及其控制的企业的银行流水来确认发行人A的实际控制人是否控制B企业，这样是否就可以了？谢谢！

中山梅西1997

B企业和C不是关联方的话，原则上通过全方位核查发行人A实际控制人、近亲属及其控制的企业的银行流水来判定是否控制B企业，原则上是可以的。但是务必做到全方位、仔细核查；同时，项目组建议与相关方一同前往银行获取银行流水并合影。