融资圈骗子公司名单与其行骗特征（请置顶谢谢）

ziyunke2002

这些都是融资圈里的的骗子投资公司，请大家继续补充，希望朋友们转发啊！ 　　 1、北京中汇智兴投资有限公司 　　 2、北京三国谋投资公司 　　 3、英国索尔集团北京代表处 　　 4、北京中燃基业投资公司 　　 5、北京宽保国际投资顾问公司 　　 6、美国第一国际投资集团-北京代表处海淀区西三环北路72号世纪经贸大厦A座1002室电话：01051798128 　　 7、美国格宁国际投资集团北京代表处地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦1601室（外交部旁）电话：65888066、65888067 　　 8、加拿大豪励国际投资集团北京代表处地址：北京海淀区清河小营东路16号美欣家园A座3单元202室电话:010-62955467010-62956367 　　 9、美国泰利国际投资控股公司北京代表处北京市朝阳区建外大街18号嘉华世纪D座306室电话：65159690 　　 10、美国金邦控股投资集团北京代表处东三环中路25号住总大厦17层电话65925606 　　 11、美国博瑞摩森国际集团北京市朝阳区东三环中路9号富尔大厦2501室电话：85911968 　　 12、英国联合银升国际投资集团北京代表处东三环中路9号富尔大厦电话：85910758 　　 13、美国西方资本有限公司北京市西城区金融街35号国际企业大厦B座528室电话：88092406 　　 14、英国利昂国际投资集团北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬国际大厦1808-1809室电话：8528855685288557 　　 15、美国联合投资股份有限公司 　　 16、美国瓦尔德投资公司北京办事处: 　　 诈骗公司-美国瓦尔德投资公司北京办事处 　　 北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHOA座605室 　　 电话：:副总经理陈敬慧：010-58694740/41/42/43/–26 　　 手机：13910115454。 　　 项目三部经理：吴艳云：010-58694740/41/42/43/–15 　　 手机：13811906257。 　　 e-mail；:valde@sina.com 　　 邮编：100022 　　 项目综合评审部：于宪：010-58690867/–18 　　 武XX：010-58690867/–17 　　 17、北京博航伟业投资顾问有限公司 　　 18、加拿大R.C投资集团 　　 19、美国德瑞克森投资公司 　　 20、美国高能国际产业集团 　　 21、美国广财国际 　　 22、北京中汇智兴投资有限公司 　　 23、北京三国谋投资公司 　　 24 、北京嘉信投资基金 　　 25、 北京中燃基业投资公司 　　 26、北京宽保国际投资顾问公司 　　 27、 北京博航伟业投资顾问有限公司 　　 28、 北京世纪九九国际商务有限公司 　　 29、北京齐心阳光投资顾问有限公司 　　 30、美国第一国际投资集团北京代表处 　　 31、 美国格宁国际投资集团北京代表处 　　 32、 美国泰利国际投资控股公司北京代表处 　　 33、 美国德瑞克森投资公司 　　 34、 美国高能国际产业集团 　　 35、美国广财国际投资公司 　　 36、 美国史坦富资本公司 　　 37、 美国世贸基金北京代表处 　　 38、 美国威尔逊国际投资集团北京代表处 　　 39、 美国金融投资商务有限公司 　　 40、美国博仕集团投资控股有限公司 　　 41、美国金邦控股投资集团北京代表处 　　 42、美国博瑞摩森国际集团 　　 43、 美国富吉公司 　　 44、 美国西方资本有限公司 　　 45、 美国联合投资股份有限公司 　　 46、 美国瓦尔德投资公司北京办事处 　　 47、 美国金融时代投资公司 　　 48、 美国爱克森投资公司 　　 49、美国威尔维斯特投资公司 　　 50、美国喜多(国际)金融控股集团 　　 51、 美国曼哈顿投资集团北京代表处 　　 52、美国远景投资公司 　　 53、 美国世界银行联合投资集团 　　 54、美国***投资公司 　　 55、 美国威达投资有限公司 　　 56、美国亚太投资集团北京办事处 　　 57、 美国永安国际投资集团北京办事处 　　 58、 美国西方资本有限公司北京办事处 　　 59、 美国维尔国际投资集团北京办事处 　　 60、美国富吉国际投资集团北京办事处 　　 61、美国莱帝国际公司北京办事处 　　 62、美国阿尔法国际投资集团北京办事处 　　 63、 美国C.F.Y.国际投资公司北京办事处 　　 64、美国博瑞摩森国际集团北京代表处 　　 65、 美国新能源投资公司 　　 66、 加拿大R.C投资集团 　　 67、加拿大豪励国际投资集团北京代表处 　　 68、 加拿大雅泰国际投资集团 　　 69、加拿大亨通投资有限公司 　　 70、加拿大麦格控股集团北京代表处 　　 71、 加拿大兴达国际铁制公司北京办事处 　　 72、加拿大杰森投资集团北京办事处 　　 73、加拿大友联创世投资公司北京办事处 　　 74、 英国联合银升国际投资集团北京代表处 　　 75、英国利昂国际投资集团 　　 76、英超（香港）投资集团有限公司 　　 77、英国索尔控股有限公司北京代表处 　　 78、 新西兰卡尼基迪国际投资集团北京代表处 　　 79、澳大利亚南太平洋投资公司 　　 80、澳大利亚飞马财务集团上海办事处 　　 81、香港北林国际投资集团有限公司 　　 82、香港华纳投资集团 　　 83、天华在线（北京）商务咨询有限公司 　　 84、亚洲天赋投资集团有限公司 　　 85、浙江义乌新天地投资公司 　　 86、 秦皇岛资质潜龙投资顾问有限公司 　　 87、 华夏振邦投资公司 　　 88、深圳国诚投资公司 　　 89、上海海魄安投资公司 　　 90、成都智胜投资管理有限公司 　　 91、广东百灵信投资管理有限公司 　　 92、上海鑫竹投资管理有限公司 　　 93、中鼎黄金投资公司 　　 94、北京中亚科苑投资顾问有限公司 　　 95、 河南恒鑫投资公司 　　 96、福州天力投资公司 　　 97、 加拿大麦格控股集团有限公司是个大骗子！ 　　 98、 加拿大杰森投资有限公司是更大的骗子！ 　　 99、友联创世(加拿大)投资有限公司是骗子公司的联系牵线人！ 　　 100、友联创世的牵线人:朱琳(首席代表)系诈骗在逃犯！ 　　 101、覃正华(首席代表)诈骗主凶！ 　　 102、 德国欧洲促进会绝对是骗子他与北京京融担保公司是一伙的．需要融资的朋友请小心这两家公司 　　 103、 美国索富达国际集团是个地地道道的骗子公司，它们原来在金融街27号606室，典型骗子是刘月楼，后来搬了，但查北京工商网和名索网，它们还在老地方，说明北京工商是吃干饭的.几年的年检都是白搞. 　　 104、美国弗兰克国际投资集团和加拿大豪励国际投资集团 　　 105、美国JM投资基金有限公司、香港顺昌国际投资有限公司都是大骗子！ 　　 106、 美国博瑞摩森国际集团北京代表处也是骗子，大骗子，同志们不要上当啊，跟北京盈丰律师事务所一起勾结. 　　 107、美国强胜投资集团那也是个骗子，特别是那个周海晨那就是个狗人，不过，过不多久就会有人收拾他，最好还是收手回老家吧，否则你会暴尸街头。 　　 刘月楼，陈云，郑昊，盖克，张军，奚常翎，周海晨，朱琳，覃正华，曹旭，张利勇，高瑞奇，苗杰 　　 108、镇江中亚进出口有限公司 　　 109、美国联邦环球国际有限公司 　　 110、新媒体投资集团 　　 111、美国西方资本有限公司 　　 112、美国国际商务联合投资有限公司 　　 113、美国新能源投资公司 　　 114、美国威达投资有限公司 　　 115、美国银豪投资公司 　　 116、美国凯利金融国际集团 　　 117、北京东方金会 　　 118、美国堡龙投资有限公司 　　 119、美国瓦尔德公司 　　 120、泛美亚国际投资管理公司 　　 121、美国世界华商集团 　　 122、美国福正企业 　　 123、英商宝源 　　 124、美国博威 　　 125、韩中贸易中心 　　 126、美国维特国际股份有限公司 　　 127、 美国金邦投资控股集团 　　 128、 北京中源林德 　　 129、美国威士投资 　　 130、 澳大利亚联合爱德华国际投资集团 　　 131、美国泛亚瑞金集团 　　 132、 加拿大R.C投资集团 　　 133、 英国嘉顿联合投资集团 　　 134、亚洲佛教协会 　　 135、美国德尔泰经贸集团 　　 136、 华泰瑞鑫 　　 137、美国东方环球集团 　　 138、加拿大莱德马克 　　 139、美国金海投资基团 　　 140、美国博仕集团 　　 141、 美国银豪 　　 142、 美国泰利 　　 143、屹立集团 　　 144、 美国德瑞克森 　　 145、香港北林 　　 146、秦皇岛资质潜龙 　　 147、 美国七喜 　　 148、 美国远景 　　 149、美国21世纪 　　 150、 加拿大亨通国际 　　 151、 湖南湘江工贸 　　 152、北京隆兴达 　　 153、 北京百融百通 　　 154、 浙江义乌新天地 　　 155、 美国中美F.T.A 　　 156、英商宝源 　　 157、美国博威 　　 158、 加拿大杰森 　　 159、 华亮国际 　　 160、美国罗特国际 　　 161、美国奥派瑞 　　 162、私人股本国际投资基金 　　 163、美国东方环球集团 　　 164、美国中东皇家投资管理集团 　　 165、美国特普勒国际集团北京代表处 　　 166、美国国际商务联合投资集团 　　 167、美国第一国际投资集团北京代表处 　　 168、美国国际商业协会大中华区北京代表处 　　 169、美国泛亚太平洋金融投资集团公司 　　 170、美国泛亚-瑞金投资集团 　　 171、美国太平洋国际发展有限公司 　　 172、美国联合投资股份有限公司 　　 173、美国金邦控股投资集团北京代表处 　　 174、美国联邦国际控股集团有限公司北京代表处 　　 175、美国联邦投资集团公司北京代表处 　　 176、美国华美基金会 　　 177、美国21世纪国际投资集团 　　 178、威尔维斯特(美国)投资控股有限公司 　　 179、美国威尔逊国际投资集团北京代表处 　　 180、美国维尔国际投资集团北京代表处 　　 181、美国阿尔法投资公司北京代表处 　　 182、美国远景国际投资有限公司 　　 183、美国德瑞克森投资公司 　　 184、美国博瑞摩森国际集团 　　 185、美国爱克森投资公司 　　 186、美国麦特森国际集团北京代表处 　　 187、美国****公司 　　 188、美国斯威克投资集团北京办事处 　　 189、美国纳斯达克上市融资服务公司北京代表处 　　 190、美国世界企业上市融资集团北京代表处 　　 191、美国海外华人联合会投资公司北京代表处 　　 192、美国JM国际投资基金有限公司 　　 193、美国GV摩根国际投资集团北京代表处 　　 194、美国老虎基金国际有限公司北京代表处 　　 195、美国福正企业北京代表处 　　 196、美国德拓万向北京代表处 　　 197、美国奥派瑞投资有限公司北京代表处 　　 198、美国罗特国际投资集团北京代表处 　　 199、美国瓦尔德投资公司北京办事处 　　 200、美国西方资本有限公司 　　 201、美国广财国际投资公司 　　 202、美国高能国际产业集团 　　 203、美国新能源投资公司 　　 204、美国投资有限公司 　　 205、美国史坦富资本公司 　　 206、美国博威投资有限责任公司 　　 207、美国维特国际股份有限公司 　　 208、美国威士投资有限公司 　　 209、美国世贸基金北京代表处 　　 210、美国金融投资商务有限公司 　　 211、美国金融时代投资公司 　　 212、美国国际金融投资集团 　　 213、美国泰利国际投资控股公司北京代表处 　　 214、美国格宁国际投资集团北京代表处 　　 215、美国七喜实业投资公司 　　 216、美国翰尼尔投资公司 　　 217、美国卡菲亚国际投资集团 　　 218、美国索菲珂金融集团中国代表处 　　 219、美国兰德玛诃集团北京代表处 　　 220、美国曼哈顿投资集团 　　 221、美国喜多(国际)金融控股集团 　　 222、美国国际财富联合投资集团北京代表处 　　 223、美国百德利国际投资集团北京代表处 　　 224、美国盖瑞国际投资集团有限公司 　　 225、美国中美F.T.A国际有限公司 　　 226、美国林登投资有限公司北京代表处 　　 227、美国强胜国际投资集团北京代表处 　　 228、美国富吉国际投资集团北京代表处 　　 229、英超（香港）投资集团有限公司 　　 230、英国利昂国际投资集团 　　 231、英国嘉顿联合投资集团 　　 232、英国索尔控股有限公司 　　 233、英国联合银升国际投资集团北京代表处 　　 234、（英国）英商保源投资公司 　　 235、英国弗朗特控股集团北京代表处 　　 236、英国巴克莱控股集团北京代表处 　　 237、加拿大豪励国际投资集团北京代表处 　　 238、加拿大亨通有限公司 　　 239、加拿大雅泰国际投资集团 　　 240、加拿大R.C投资集团 　　 241、加拿大杰森投资（集团）有限公司 　　 242、友联创世(加拿大)投资公司 　　 243、加拿大莱德玛克投资贸易集团北京代表处 　　 244、屹立集团(澳大利亚)有限公司北京办事处 　　 245、澳大利亚联合爱德华氏国际投资集团有限公司 　　 246、 澳大利亞亞洲投資集團有限公司 　　 247、澳大利亚南太平洋投资公司 　　 248、韦孚特澳大利亚有限公司北京代表处 　　 249、德国欧中经济技术促进会 　　 250、新西兰卡尼基迪国际投资集团北京代表处 　　 251、新西兰富饶集团北京代表处北京中汇智兴投资有限公司         252、金盛宏源（北京）投资有限公司         253、世界华人基金         254、中瑞集团（现在改名叫中恒财信，还是那一帮人在弄 新增加的骗子公司     255：亚洲国际基金          256：高源（香港）投资有限公司          257：北京华油联合投资有限公司(北京朝阳光华路8号和乔大厦B座303-308)          258：北京和凯汇金投资有限公司          259：锦辉富裕          260：深圳亿圆投资公司。          261：北京钟鼎盛世投资公司。          262：德国斯诺克投资公司          263：四川中恒融创投资管理有限公司          264：富昌（北京）资本管理有限公司          265：北京瑞丰金泰投产管理有限公司          266：德国LGT投资公司，在东三环财富中心          267：京港恒银投资          268：中国龙基金，可惜了侮辱了这么好的名字。          269：港融中通，号称外资，实际上就一个壳，建威大厦11层1103室。          270：上海任通资本          271：上海融金资本          272：上海新奈尔资产管理          273：北京台玉合信资本管理公司          274：深圳三阶松          275：汇鸿财富（北京）投资基金管理有限公司          276：上海德克源资本管理有限公司          277：北京融森资本管理有限公司          278：京中金瑞祥          280：北京中海兴源          281：北京泰利宏通资产管理公司，这些都是说不收费用的，然后一步步变相要各种指定公司报告，实施方案，律师见证， 个人总结的骗子公司有如下特征： 1：打着国外财团、大机构、中国办事处的名号，或号称是某主权财富基金，甚至说是伊斯兰的主权基金，这是我见过最离谱的骗子；或者说是海外有大量的美元，这个是真的，可是现在海外资金通过正常途径是很难进入到中国的，你怎么样进来啊，通道还正不多，前海也只是刚刚开放，这种不确定性这么大的风险，大额资金是不愿意承担的，您可要当心啊； 2：借用国内知名金融投资机构的明号，如中融**，华夏**，（我只是举例请大家不要对号入座）或说是某个非常有名的人物的公司；同时弄与某些领导人的合影来忽悠你，有可能是PS的，也有可能是领导人在不知情的情况下被人家利用了，或者是这些领导都是一些过时的或不重要的，比如说是政协委员，其实这些官员的身份或管理的部门与融资根本毛都不沾； 3：在网页的对外业务宣传中，号称所有的行业都能做，金额不限，地域不限，早，中晚期都能做，你认真问他的时候，他什么都不懂，或者是只懂一些理论上的或大而话之，难有实质性的沟通与交流。同时你要问他都投资了那些公司，有什么案例，一个也说不上来，实际上根本就是没有。 4：不要迷信老外，许多公司拿一些在国个混不下去的老外职员来忽悠中国人，号称是国际化的公司，同时说在国外有基金，在国外有分公司，其实在国外注册一个公司就是几十美元的事情，除了一些特殊的名称如联合国不来用来注册公司外，其他想注册什么基本都行，往往名头非常大，号称某某财团，某某集团，自己号称董事局主席，董事长等。 5：一开始承诺你不收任何费用，慢慢变着法儿要你的钱，暗示你要给他送礼，比如烟，酒，高档手机，等你送的东西多的时候恭喜你就被套了，你可能会有侥幸心理，觉得人家是看得起你，或者是觉得已经送了这么多东西，也不差一点点了，其实最后你发现全都是打水漂了。 6：要你去指定的评估，审计，律师事务所去做所谓的项目可行性报告，法律意见书，或者给你指定那几家，其实这都是他们的托，不管你去了那家，你都会上当，这些指定的机构比正常的收费要高好几倍，希望您多问问几家。真实的投资机构为了自己的资金风险和项目的安全性，完全是自己做上述相关工作，或自己委托和同时进行上述工作，如果最后投资你的项目，上述费用可能要由你公司报销，如果不投资，这些费用是自己公司承担的。换作是你，要给我投资一个亿，你会让一个别的机构去作所谓的项目风险评估报告吗？ 7：要你承担来往的机票，餐费，住宿费用；真正的投资机构这些费用是自己承担的，一是本身这些费用在管理费用中有计划，二是为防止项目方买通项目经理，做出对公司不利的事情，或是影响公司的投资收益。当然中国是人情社会，人家千里去你那里，请吃个饭，喝个酒是正常的，但是不用档次太高，适可而为。 8：到处发业务广告，甚至到了非常恶心人的地步，病毒式的宣传；同时大量招聘兼职商务代表，根本不管你是干什么的；发广告的同时从来不告诉你他公司名称，你私下问也不告诉你，非常小心谨慎； 9：有一些香港的公司，可能是上市公司或真实的财团，但他们来中国，专门从事坑蒙拐骗的沟当，以上市公司的名义前期和你谈的很好，但后来也要你出各种费用，这也属于骗子公司。友情提示，香港上市的壳公司非常多，有些公司根本没有业务，千万不要迷信上市公司，同理美国的OTC上市公司也和这个一样，实力非常有限。

投行人生

骗子公司远不止这些，凡是那些名字叫的很大很响亮，和国外沾边的都得小心了。

富贵竹

论坛里也有骗子，大家都别上当，今早上刚遇到一个，真是跟总结的一样

winson

骗子公司是防不胜防啊，前段时间看过一本名叫《尽职调查》的书，专门揭露骗子公司的行骗勾当

从契约到自由

支持楼主。

dengni

很多宣称有资金的投资管理公司和基金公司，要客户去他那里商量方案和成本，这个是骗子吗？

dengni

碰到中金瑞祥了

bulusi

关键就看要不要钱

ziyunke2002

投行人生 发表于 2013-8-23 09:33
骗子公司远不止这些，凡是那些名字叫的很大很响亮，和国外沾边的都得小心了。

如果自己亲身经历的，可以补充，这样也给想真正做事情的人一点警示！

ziyunke2002

dengni 发表于 2013-8-25 01:33
很多宣称有资金的投资管理公司和基金公司，要客户去他那里商量方案和成本，这个是骗子吗？

这个有很有可疑啊！资料发给你了，为什么还必须要亲自去公司呢，肯定是直接去项目方尽职调查啊！