请教：怎么了解公司实际控制人在境外是否有企业？

登九层之台

请教：有什么方法可以了解到这个信息呢？尽调阶段。
谢谢

韩童鞋

问！寻找蛛丝马迹，其他没了

新杉方小金

补充一下：个人看法，先对实际控制人、员工进行访谈。再查痕迹。从运营角度，看资金流向，查合同。从主体角度，结合实际控制人的学历背景、公司历史沿革，股权变动情况来查线索。还可以去外汇管理局查外汇情况，商务部查实际控制人的返程投资情况，在发改委查查看有没有实际控制人对外投资项目情况。

尽职调查要有个限度的，你作为机构，尽到审慎调查的义务即可。

注意：本回答并非专业回答，只是提供尽职调查的思路。不是权威答案。

登九层之台

新杉方小金 发表于 2014-8-26 18:00
补充一下：个人看法，先对实际控制人、员工进行访谈。再查痕迹。从运营角度，看资金流向，查合同。从主体角 ...

顺藤摸瓜、全面布网。很有心得的建议！感谢！