[已解决]请教，关于杭钢股份

天麦悦

请教，杭钢股份3月31日董事会公告，《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金的预案》，里面明确了向8位机构募集资金28亿。我的问题是，在董事会的预案里就确定认购发行股份的名单，在时间上，是不是有不合适的地方？8个机构中，只有杭钢集团是此次重大资产置换的知情方，其他7家应该不是知情方，但为什么能在董事会公告预案里就确定？显然，各方在董事会前就已经接触并确定。
另外一个问题是，董事会确定预案后，是不是还得股东会通过，再经证监会审核通过？在没有取得证监会审核通过的前提下，董事会确定发行股份是否不合适？
请教，谢谢

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dgq

2015-4-12 13:35:29

杭钢股份3月31日董事会公告，《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金的预案》，里面明确了向8位机构募集资金28亿。我的问题是，在董事会的预案里就确定认购发行股份的名单，在时间上，是不是有不合适的地方？
——应该这样操作，因为是锁定价格募集，需要在预案时确定（如果一步到位，直接出草案）

8个机构中，只有杭钢集团是此次重大资产置换的知情方，其他7家应该不是知情方，但为什么能在董事会公告预案里就确定？显然，各方在董事会前就已经接触并确定。
——因为停牌，在停牌期间确定的发股对象，没有问题，当然是在董事会前接触

另外一个问题是，董事会确定预案后，是不是还得股东会通过，再经证监会审核通过？在没有取得证监会审核通过的前提下，董事会确定发行股份是否不合适？
——程序通常是：董事会预案——董事会草案——股东大会——证监会；若涉及其他前置部门审批，比如国资等，就先审批。

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NLW

中间走个过桥或者找投资者引入现金对价正常的，可以方案中发现要做临时找，也可以一开始就预谋做；
预案是要明确交易方案了，该拿前置审批就去拿前置审批，二次董事会后提交股东大会审议；
看公司法，增减资的决定权在股东大会；
需要证监会核准就去核准。

dgq

杭钢股份3月31日董事会公告，《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金的预案》，里面明确了向8位机构募集资金28亿。我的问题是，在董事会的预案里就确定认购发行股份的名单，在时间上，是不是有不合适的地方？
——应该这样操作，因为是锁定价格募集，需要在预案时确定（如果一步到位，直接出草案）

8个机构中，只有杭钢集团是此次重大资产置换的知情方，其他7家应该不是知情方，但为什么能在董事会公告预案里就确定？显然，各方在董事会前就已经接触并确定。
——因为停牌，在停牌期间确定的发股对象，没有问题，当然是在董事会前接触

另外一个问题是，董事会确定预案后，是不是还得股东会通过，再经证监会审核通过？在没有取得证监会审核通过的前提下，董事会确定发行股份是否不合适？
——程序通常是：董事会预案——董事会草案——股东大会——证监会；若涉及其他前置部门审批，比如国资等，就先审批。

8881132

锁价发行，很正常