广汇汽车PRE--IPO寻求战略投资者一月底结束

kevinli2012

广汇汽车服务股份公司

关于新增3亿股股本的增资协议

鉴于，广汇汽车于2010年12月【】日召开特别股东大会，通过决议发行300,000,000股普通股（以下简称“增发股份”），每股面值人民币1元，根据【请说明定价依据】，发行价人民币【】元，各方确认该等价格为公允价格；发行价超过面值部分计入广汇汽车的资本公积金；公司的注册资本从人民币3,700,000,000元增加至人民币4,000,000,000元（“本次增资”）。增发股份全部由增资股东认购，其他在册股东同意放弃本次增增的按比例优先认购权。

因此，现各方就本次增资达成协议如下：

第一条
增资股东与数额

增资股东均以现金方式认购增发股份，增资股东均以人民币认购，各增资股东的认购增发股份的数量、应认缴的金额及本次增资的认购比例如下：

增资股东名称	认购股份数（股）	认缴金额（元）	认购比例
合计

本次增资完成后，各在册股东的认缴股份数量及在公司中的认缴持股比例如下：

股东名称	认缴股份（股）	持股比例
XX实业投资（集团）有限责任公司	2,000,755,389	50.02%
新疆XX股权投资合伙企业（有限合伙）	140,259,903	3.51%
南宁XX投资管理中心（有限合伙）	4,984,713	0.12%
ChinaXX(Mauritius) Limited	1,417,547,995	35.44%
XX Investment Limited	136,452,000	3.41%
总计	4,000,000,000	100%

广汇汽车服务股份有限公司系目前中国汽车综合服务行业中规模最大，发展最快，效益最好的企业，计划于2012年在A股主板上市。已成为并将在未来数年间，始终占据中国该行业的龙头老大地位。

可以对广汇汽车增资9000万股，每股9元。元月上旬须完成认股验资。以1000万股为认购基本单位。

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