关于出资资金来源问题

投石问路 · 发表于 2011-3-8 22:37:06

业务过程中碰到这样一个问题，股东在设立拟上市公司的过程中，其出资的资金通过一家集体企业的账户汇出，但该集体企业属于90年代初央企担保设立（实际没出资金）的，03年的时候该企业才由股东经营和控制但没有改制，请问如何确认该资金来源的合法性？通过股东借款或是其他方式？

madaniu · 发表于 2011-3-9 10:24:17

从某个账户汇出只是表象，如果要认定不是拥有该账户的主体出资，需要的是证明，证明需要证据，而依据证据材料构筑的证明过程及其结论最终需要证监会认可。

xishi2003 · 发表于 2011-3-9 13:07:10

委托？代持？

投石问路 · 发表于 2011-3-16 14:06:49

希望得到更多答复和讨论，呵呵

slin79 · 发表于 2011-3-21 09:20:03

简单的说，就是去银行掉当年转账路径文件。最好从股东的亲戚或者配偶开始，几经周折进入发行人。转账路径确定以后，那就是找资金拆借文件了。

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