变更可转换公司债券募集资金投资项目

fish_britney

判断：变更可转换公司债券募集资金投资项目无需召开债券持有人会议，只需上市公司召开股东大会审议通过。（）

提示：案例可见四川美丰。

pierro

因募投项目变更，强制约定可回售1次，应该不用开债券持有人会议，选对

20081231

第十九条  公开发行可转换公司债券，应当约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。
存在下列事项之一的，应当召开债券持有人会议：
（一）拟变更募集说明书的约定；
（二）发行人不能按期支付本息；
（三）发行人减资、合并、分立、解散或者申请破产；
（四）保证人或者担保物发生重大变化；
（五）其他影响债券持有人重大权益的事项。

综上，根据规定，要开债权持有人大会。

草木灰

楼上同学混淆了变更募集说明书约定和变更募集资金投资项目，募集说明书中已经约定如果变更投资项目要授予一次回售机会，因此发生投资项目变更不属于要召开债券持有人会议的情形。

liuliang

楼上正解。

everyday

募集说明书中不是约定了募投项目吗？变更募投项目不就是变更募集说明书的约定了？为什么不召开？属于特例情况？

Jenny005

四川美丰：国信证券股份有限公司关于公司变更募集资金投资项目的核查意见：
上述变更事项已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，独立董事、监
事会均对该事宜发表了同意意见，尚有待股东大会审议通过。
没提到债券持有人会议。

daveygu

草木灰 发表于 2011-8-26 19:15
楼上同学混淆了变更募集说明书约定和变更募集资金投资项目，募集说明书中已经约定如果变更投资项目要授予一 ...

那请问这种情况召开股东大会，若持有可转债的股东需要回避？