境外股东的尽调问题

yubeivic · 发表于 2016-7-27 19:14:21

求问各位大大，一个融资项目，如何对境外的企业展开尽职调查?

May.H · 发表于 2016-7-28 09:52:05

需要看看具体是在境外哪个地方，通常需要聘请当地的中介机构协助。

yubeivic · 发表于 2016-7-28 11:29:01

May.H 发表于 2016-7-28 09:52
需要看看具体是在境外哪个地方，通常需要聘请当地的中介机构协助。

有香港台湾英属维京的，除了寻求境外中介的帮助，我们自己还能做什么吗?

May.H · 发表于 2016-7-28 13:32:55

你可以让他们提供它们公司资料，比如注册证书／商业登记证／周年申报表／公司章程大纲和细则／股东名册／董事名册等等，如果说是离岸公司，多半都是壳公司，没有实际经营，那么核查会简单很多，无非围绕着公司是否合法设立有效存续，以及股权状况／涉诉情况等。如果说有经营的话，可以看看财务资料。不过境内机构的核查只是一种辅助的核查，我们没资格对境外事项发表意见，还是要依赖于境外机构的核查和意见。

May.H · 发表于 2016-7-28 13:36:08

如果你说的这个项目，境外的是投资方，其实最主要的核查是围绕着他们的主体资格和资信情况（看一下他们是否有这个投资实力）

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