关于空壳公司的尽职调查

mishangmei · 发表于 2017-10-18 11:11:29

有一家国有企业，空壳公司，为了投资入股而设立，没有账，只有公章和营业执照，验资报告显示已验资，不知道有没有在银行开户，成立时间2001年，至今法定代表人换过几次，现在想就空壳公司的债权债务做调查，请问各位大神，有没有好的途径调查？怎么调查？

NLW · 发表于 2017-10-18 11:59:23

一样的，除外部常规手段外，核心关注下银行资金流水

mishangmei · 发表于 2017-10-18 21:34:22

NLW 发表于 2017-10-18 11:59
一样的，除外部常规手段外，核心关注下银行资金流水

银行账户没有查到，很可能没有银行流水，税务也没有记录，工商没有年检资料，还有没有其他的途径查呢

NLW · 发表于 2017-10-19 09:19:17

mishangmei 发表于 2017-10-18 21:34
银行账户没有查到，很可能没有银行流水，税务也没有记录，工商没有年检资料，还有没有其他的途径查呢

壳还不好查么？那我想问，你的可能是什么？如果就没有，你还要查个有出来？

mishangmei · 发表于 2017-10-19 10:24:41

NLW 发表于 2017-10-19 09:19
壳还不好查么？那我想问，你的可能是什么？如果就没有，你还要查个有出来？

因为新的领导刚接手这个公司，担心前任在的时候有啥风险

NLW · 发表于 2017-10-19 10:47:21

mishangmei 发表于 2017-10-19 10:24
因为新的领导刚接手这个公司，担心前任在的时候有啥风险

已经验资的钱去哪里了？还有什么叫银行流水可能没有。。。有就是有，没有就是没有嘛

小棕熊 · 发表于 2017-10-19 14:42:38

查被投资公司的银行流水，入账凭证，原始凭证，看看是否有实际资金入股，钱从那里来的。

czwjjjs · 发表于 2018-2-21 21:47:11

这个情况属于自己调查自己。如果怀疑有隐瞒，只能请求当地审计、纪委、监察委员会、公安局查了，其他方法没有比他们更好的了。

PKUyu · 发表于 2018-2-21 22:41:05

有验资的话，难道就没有银行账户、流水？这种公司只能看银行流水了

从仌 · 发表于 2018-2-23 14:15:56

如果只是壳的话，是否需要穿透？以及是否对关联方进行核查？

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