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-2020年第二季度反洗钱监管处罚信息分析及建议【投资策略】

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发表于 2020-8-3 08:56:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
【研究报告内容摘要】
            
                    罚单笔数：罚单总笔数102笔，共涉及17个省市的62家义务机构及相关责任人，约98%罚单采取了双罚。
            
                    罚单金额：罚单总金额约22762万元，其中机构处罚金额约22426万元，个人处罚金额约336万元。
            
                    大额罚单：共3笔罚单处罚金额超过500万，处罚对象均为支付机构。
            
                    截止至6月30日，2020年公布的反洗钱行政处罚金额累计达高达37466.9万元，罚单数计累计298笔，其中约96%采取了双罚制。2020年1-4月累计处罚金额已超过2019年全年水平
a34906d9-d151-4f51-9d87-f31214cf65e1.pdf
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