非公开发行重新定价如何界定

shengwang1 · 发表于 2011-6-11 17:11:36

非公开发行董事会决议公告后,出现下列情况需重确定定价基准日:
1股东大会有效期过期 2\发行方案发生变化 3\其他
第一个股东大会有效期过期到底怎么界定的
看了一些案例在股东大会到期后直接补个延期决议好像没有重新定价
谁懂的帮忙解释一下

oshistone · 发表于 2011-6-11 21:35:18

补延期决议不视为过期，所以原方案继续有效。

大鹏 · 发表于 2011-6-11 23:25:30

貌似股东会决议1年内有效，可以任意延期吗？

yyhcpa · 发表于 2011-6-11 23:53:06

现在应该不允许通过股东大会延期来操作了，应该重新上报。

shengwang1 · 发表于 2011-6-12 09:58:00

回复 yyhcpa 的帖子

这是什么时候开始的

看了好多案例好像都是补延期报告的方式

有重新定价的案例吗

yyhcpa · 发表于 2011-6-12 15:52:18

保代培训资料：证监会严格执行《实施细则》第16条，如果股东大会过期，必须要重新定价。发行方案发生重大变化，也要进行调价；

hankery · 发表于 2011-6-12 21:01:49

回复 oshistone 的帖子

07年我们一个项目股东大会过期了就不允许延期，最后重开董事会定价，你确定补个延期决议就可以吗？

oshistone · 发表于 2011-6-12 21:08:06

回复 hankery 的帖子

见楼上朋友解释，我也认为不可补个延期决议，而是要重新定价，二楼回复有误。但实际上，没有明确要求说股东大会决议有效期只有一年，公司做决议的时候，理论上是可以赋予该决议两年甚至更长期限内有效的。

子有 · 发表于 2011-6-13 03:18:07

补延期的案例很有一些，去搜索就知道了

nickguan · 发表于 2011-6-13 17:05:33

2楼的应该可以，例如：

华联综超2011年初延期一年，未修改价格，现在已经完成发行了。

  北京华联综合超市股份有限公司于2011年1月7日召开四届十七次董事会,  会议
审议通过关于公司本次非公开发行股东大会决议有效期的议案:公司董事会拟定的
本次非公开发行方案已经公司2010年第四次临时股东大会审议通过,  董事会现拟修
订本次非公开发行股东大会决议的有效期,  同意该决议有效期为自股东大会审议通
过相关议案之日起12个月.
董事会决定于2011年1月25日14: 00召开2011年第一次临时股东大会, 会议采取
现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,  股东可通过上海证券交易所交易系统
行使表决权, 网络投票时间为当日9:30-11:30,13:00-15:00,审议以上及其它相关
事项.

		自动登录	找回密码
密码			快速注册

[疑问求答] 非公开发行重新定价如何界定

评分

点评

评分

浏览过的版块