请各位大侠指点：国外客户或采购商一般怎么核查？

mathmakang · 发表于 2011-11-20 16:45:47

国外客户和采购商一般核查方式有哪些？谢谢啦

matthew · 发表于 2011-11-20 17:06:15

看看国内有没有代表处，公司网站资料，如果对方是上市公司可以查年报等公开资料

mathmakang · 发表于 2011-11-20 17:24:12

matthew 发表于 2011-11-20 17:06
看看国内有没有代表处，公司网站资料，如果对方是上市公司可以查年报等公开资料

我们除了要知道此公司真实存在外，还要知道项目公司和该公司交易的真实性

finantree · 发表于 2011-11-20 19:39:37

mathmakang 发表于 2011-11-20 17:24
我们除了要知道此公司真实存在外，还要知道项目公司和该公司交易的真实性

只为保荐机构自己掌握信息的话，可以找当地的征信社或者所谓的信息咨询公司；如果要正式渠道的信息，就得花钱聘境外的律师发函询问了，这个方式虽然正式，但其实信息含量不如找非正式的征信社。

mathmakang · 发表于 2011-11-20 20:11:01

finantree 发表于 2011-11-20 19:39
只为保荐机构自己掌握信息的话，可以找当地的征信社或者所谓的信息咨询公司；如果要正式渠道的信息，就得 ...

我们这一个项目，国外客户比较多，收入占比40%，公司内核时要我们重点核查国外客户，我们打算一方面从海关去查进出口情况，另一方面就是给国外客户发询证函。不知道还有没有别的什么途径？

lulang · 发表于 2011-11-20 21:27:54

具体可参考蒙发利

fengqiang135 · 发表于 2011-11-20 23:16:54

正好在做一个单位有这种情况正好参考一下

nowinnself · 发表于 2011-11-21 22:46:43

可采取以下方式进行核查：
1、核查国外客户的注册登记资料；
2、核查相关账务资料，与订单、出库单、物流、海关报关单、收汇与结汇凭证和客户清关单据等凭证进行核对；
3、对报告期内大额的收入及应收款进行函证；
4、对其实际控制人进行访谈；
5、了解出口地该产品的需求、市场容量以及竞争格局等。

YQDSB2012 · 发表于 2011-11-22 00:39:52

难道不需要到现场进行访谈吗？

hejinwei · 发表于 2011-11-22 09:08:40

楼上各种方法不知道算核查充分了吗？会里今年新规不是要求保荐机构要现场核查吗？

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