请教：返程投资的规范问题

softgreen · 发表于 2009-12-8 17:42:48

请教各位：境内自然人，通过在境外设立BVI公司，境内资金通过私下的渠道转到境外，然后返程投资国内业务。现在准备补税，然后变更为全内资，再申请上市。

请问：监管机构将如何看待此类问题如何？尤其是当年资金的走向，如果严格追究，是否会被认定为“洗钱”？

多谢各位！

lazypig · 发表于 2009-12-8 18:44:18

境外公司的股东是谁？如果有外籍人士的话，似乎是可以的。但是这样的话，国内企业就变成了外资企业了。

aiwasg · 发表于 2009-12-9 10:46:06

LZ的问题很严重，资金出去必须合法合规，这个是证监会非常关注的问题。

xingchen8209 · 发表于 2009-12-9 14:58:43

哦，我个人看法是，你们可以重新收购境外企业，他们就不会关注你们以前不合理的资金走向了。

shengwm · 发表于 2009-12-9 18:54:04

最好能有资金流向的轨迹，否则很麻烦。要不就转让给一个真外资了。

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