法国兴业银行爆丑闻:史上最大金融骗案 一职员让银行亏71亿美元

nolazy

法国兴业银行23日宣称，其内部一名交易员利用漏洞买卖期货，令公司损失71.4亿美元，为有史以来涉案金额最高的诈骗案。调查称，此欺诈交易行为是交易员“一个人干的”。一位知情分析师称该职员目的不明，但其并没有直接从中收到好处。

一个人的欺诈

   据法国兴业银行1月24日发表的书面声明称，总行于1月19日至20日在法国市场部查出了这桩惊天欺诈案。这桩案件“不论从性质还是规模来说”都堪称“法国史上最大的金融悲剧”。兴业银行的一名高级官员透露，这桩欺诈案的制造者是一名期货交易员，并且是“只身犯案”。2007至2008年间，这名交易员进行了一系列“精心策划的虚拟交易”，并凭借其精通兴业银行集团保密系统成功地掩盖了其欺诈行径。

交易员已经认罪

    该交易员已经认罪，也将遭到银行的解雇，受此影响，这名期货交易员的所有负责人都已经主动离职，而首席执行官丹尼尔·布顿也递交了辞职信，但遭董事局的拒绝。

有可能超过利森案

  这名交易员的姓名没有透露，但可以证实的是，这名交易员负责兴业银行欧洲期货市场的全面运作。法国兴业银行承认，这名期货交易员的行径给银行造成了71.4亿美元的损失。这对于已因次贷危机损失了29.9亿美元的兴业银行来说真是雪上加霜，其股值在过去六个月中已缩水近一半。此次欺诈案可能是史上由单个交易员所为的最大一桩案子。如果银行调查结果被证实，则该案涉案金额将远远超过1995年的利森欺诈交易案。1995年，前交易员利森违规买卖日经指数期货，令有230多年历史的巴林银行一夜之间输了14亿美元而倒闭。兴业银行股票狂跌4.1%至79.08欧元。

法国金融地震

  在遭此重磅新闻袭击后，兴业银行股票在巴黎交易所暂时停牌。兴业银行称其不得不在接下来的几周内筹资约80.2亿美元。有的欧洲金融分析家担心，这起事件不但会让法国第二大银行陷入绝对危机，还会引发法国乃至欧洲的银行金融动荡，进而使全球经济不景气雪上加霜。据《华商报》
法国兴业银行

    法国主要的银行集团之一，总部设在巴黎，上市企业分别在巴黎、东京、纽约证券市场挂牌。法国兴业银行是世界上最大的银行集团之一，2000年12月31日它在巴黎股票交易所的市值已达300亿欧元。
回放
一人搞垮了巴林银行

   巴林银行集团曾经是英国伦敦城内历史最久、名声显赫的商业银行集团，素以发展稳健、信誉良好而驰名，其客户也多为显贵阶层，英国女王伊丽莎白二世也曾经是它的顾客之一。巴林银行集团的业务专长是企业融资和投资管理，业务网点主要在亚洲及拉美新兴国家和地区。1994年巴林银行的税前利润仍然高达1.5亿美元，银行曾经一度希望在中国拓展业务。然而，次年的一次金融投机彻底粉碎了该行的所有发展计划。

   巴林银行破产的直接原因是新加坡巴林公司期货经理尼克·利森错误地判断了日本股市的走向。1995年1月份，日本经济呈现复苏势头，利森看好日本股市，分别在东京和大阪等地买进大量期货合同，希望在日经指数上升时赚取大额利润。天有不测风云，1995年1月17日突发的日本阪神地震打击了日本股市的回升势头，股价持续下跌。巴林银行因此损失金额高达14亿美元，这几乎是巴林银行当时的所有资产，这座曾经辉煌的金融大厦就此倒塌。巴林银行集团破产的消息震动了国际金融市场，各地股市受到不同程度的冲击，英镑汇率急剧下跌，对马克的汇率跌至历史最低水平。巴林银行事件对于欧美金融业的隐性影响不可估量。

原载：银行信息港
http://bbs.pay4.cn/thread-83448-1-1.html

hongyuan

看来大的金融机构也不一定比小的安全，不出问题则以，出了问题则是巨大甚至致命的

xigu

内控差啊，赚钱的时候，没人说
亏了，就傻了