拟挂牌公司实际控制人在境外投资企业返程投资的合法合规性问题

louisalj · 发表于 2015-4-18 09:34:00

拟挂牌公司实际控制人在境外投资的企业返程投资了目标公司，后该外资企业退出，目标公司由中外合资变为内资企业。当时资金进来时未办理外汇登记许可证，求教一下，该情况现在能否处理？有无先例？

cihqznqq · 发表于 2015-4-19 00:36:27

没说返程投资注入资金和外企退出的时点不好判断，返程投资几个监管文和相关认定标准、处置各个时间段都略有差异，要看具体情况的
比较重要的几个，75号文，10号令，以及最新的汇发[2014]37都看看，结合具体时点来判断吧

liang888 · 发表于 2015-4-19 01:04:29

看境外投資的企業什麼時候退出的，如果是報告期外退出的，一般只會關注到目標公司作為中外合資企業的合法合規性，其股東在境外設立之境內合法合規性關注應該不大。但如果是在報告期內退出的，被關注的可能性會增大不少。

louisalj · 发表于 2015-4-19 07:48:07

liang888 发表于 2015-4-19 01:04
看境外投資的企業什麼時候退出的，如果是報告期外退出的，一般只會關注到目標公司作為中外合資企業的合法合 ...

报告期外退出的，而且当时中外合资企业其实是办理过外汇登记证，但是在填写内容的时候没有如实披露实际控制人问题

louisalj · 发表于 2015-4-19 07:50:21

cihqznqq 发表于 2015-4-19 00:36
没说返程投资注入资金和外企退出的时点不好判断，返程投资几个监管文和相关认定标准、处置各个时间段都略有 ...

2011年返程投资，2012年就退出了

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