[已解决]拟挂牌企业个人卡问题的解决办法

qiangman0420 · 发表于 2016-8-16 00:04:50

拟挂牌企业存在大股东开设个人银行卡收、付公司货款的情形，且该个人卡除收付公司款项外，还有多笔个人消费，是否构成挂牌障碍？如何规范？有无案例可以参考？
求教过路大神！

最佳答案

武凯华

2016-8-21 22:55:37

这是个很严重的问题，特别是8月份以来严查资金占用。个人卡目前能查到都是农牧、园林企业等具有自身特点的行业，如吉成园林、垦丰种业等，这些都可以查到，而且反馈意见里都有清楚的思路，你可以参考下，看起来套路都差不多，使用个人卡的历史原因，清理过程，每年个人卡收款比例变动，占收入的比例变动，注销卡，大股东兜底。但是，最重要的是清理的过程，很耗时费力，拉出个人卡银行流水，一笔笔去解释核查，最好让事务所先理一遍吧，最后该还钱的还钱，挂其他应收款。

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lindongyumm · 发表于 2016-8-17 09:24:57

帮顶

武凯华 · 发表于 2016-8-21 22:55:37

这是个很严重的问题，特别是8月份以来严查资金占用。个人卡目前能查到都是农牧、园林企业等具有自身特点的行业，如吉成园林、垦丰种业等，这些都可以查到，而且反馈意见里都有清楚的思路，你可以参考下，看起来套路都差不多，使用个人卡的历史原因，清理过程，每年个人卡收款比例变动，占收入的比例变动，注销卡，大股东兜底。但是，最重要的是清理的过程，很耗时费力，拉出个人卡银行流水，一笔笔去解释核查，最好让事务所先理一遍吧，最后该还钱的还钱，挂其他应收款。

majunqi · 发表于 2016-8-22 09:51:59

三楼说的很确切，重点是要清理。像这种与个人消费混用的清理起来十分麻烦的。

qiangman0420 · 发表于 2016-9-28 01:10:39

武凯华发表于 2016-8-21 22:55
这是个很严重的问题，特别是8月份以来严查资金占用。个人卡目前能查到都是农牧、园林企业等具有自身特点的 ...

感谢大牛！

lmossfe · 发表于 2016-12-10 10:29:32

如果个人卡是员工的，用来收取货款，然后再转给公司这样，个人卡的流水因为员工离职也拉不出来，这样的情况要怎么办？

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