请教关联方如何全面核

atm_321 · 发表于 2012-4-15 12:06:10

如题，除了目前常规的让企业提供相关资料外，该如何全面核查，以保证企业提供的东西就是全面的？换句话说，假设某个董事有关联方企业，但是不告诉保荐机构，如何核查？上会被问起如何全面核查关联方，怎么解释？

hetefei · 发表于 2012-4-15 12:33:09

这是个中介都犯难的问题。除常规提供尽调资料，我们实际工作中还通过：
1、核查工商抵挡（书式档）出现过的自然人或机构，包括现已离开的原股东、已离任的原董监高或其他存疑的主体。
2、多访谈。多与老板、董秘、财务总监甚至具体业务人员访谈，一不小心你就会多发现个人名或企业名，然后发现这是个被老板”忽略“的关联方。
3、核查至最终自然人的原则。即便申报文件中不需披露的部分，但在尽调、规范工作中，发现的无论公司还是合伙，都尽可能追到最终自然人。你又可能发现些新线索。

atm_321 · 发表于 2012-4-16 09:51:44

hetefei 发表于 2012-4-15 12:33
这是个中介都犯难的问题。除常规提供尽调资料，我们实际工作中还通过：
1、核查工商抵挡（书式档）出现过的 ...

嗯谢谢啦除此之外还有没有什么好的手段因为出现的企业名字很多每个都百度一下也没发现什么东西确实很难看到存疑企业的股权结构哎头疼啊

wenxingarden · 发表于 2012-4-16 10:07:07

atm_321 发表于 2012-4-16 09:51
嗯谢谢啦除此之外还有没有什么好的手段因为出现的企业名字很多每个都百度一下也没发现什么东西确实很 ...

百度是很难获取有价值的信息注意利用当地的工商局网站有的地方叫信用网可以查询企业基本信息法定代表人信息个别的地方网站可以查询个人担任董监高和法定代表人的企业信息

joyflowershen · 发表于 2012-6-7 18:40:59

看到哪个公司是疑似关联方就去打工商抵挡吧

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请教关联方如何全面核

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