讨论：真假内外资案例

yinhao · 发表于 2012-5-16 21:15:38

本帖最后由 COSCO 于 2012-5-16 21:40 编辑

最近正在对一家公司进行尽职调查，发现存在真假内外资问题。公司控股股东于上世纪90年代初已取得境外国籍，其境内身份也被注销。90年代未，该控股股东以外资身份在境内成立了一家外商投资企业，但出资为其在境内银行境内账户的外汇，应该不符合当时的外汇管理规定。2005年，由于某地政府部门的帮忙，该控股股东又办理了境内身份证和户口，除姓名和出生年月日为真实外，其他都不真实。2009年，该控股股东以境内身份证设立了一家内资企业。现该控股股东准备将其企业在境内上市。我们初步考虑是以外资身份比较合适，但其外资企业出资又存在很大瑕疵。各位大虾，如果将内资企业变更为外资企业是否可行，是否有相关案例。谢谢各位。

Zhongwei · 发表于 2012-5-17 10:34:50

用90年代设立的外资投资企业收购其后设立的内资企业做红筹架构，如果那家公司还在的话，

fushengbin · 发表于 2012-5-17 11:47:27

关键是身份问题，中国不承认双重国籍。

liph03 · 发表于 2012-5-17 14:57:56

后来成立的内资企业是不合法的，其法律风险太大了

Allen4584 · 发表于 2012-5-28 11:09:18

后来成立的内资企业，只能通过增资的方式变更为外资。。而不能通过自然人改变国籍来变更

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