定增对象的是法人时的注意事项

挂牌公司拟进行定增，认购对象假如是一家法人的话，根据适当性管理细则，已满足实收资本5百万了，并且验资了。那么想问下，对于是否属于持股平台，需要哪些材料做论证。

情况介绍：取了报表，但是这家公司几乎没什么业务，也没什么合同，发生一些零星费用，14年成立，但18年5至9月有过几次股份转让，股东数目增加到了40多人。目前的疑惑是，18年5-9月的股份转让及新增股东，是否会对定增造成影响，会被认定为持股平台（各股东及董监高均和挂牌公司没有关联关系）。请各位指导下

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1、新三板比较宽松，最近证监会放弃了只能35家非公发的规定。
2、从今后假设要进A股的话，这个入股要慎重，有限公司40多个股东通常是非常热门的公司，大家都要进去、且入股价格较高而形成的，如无此类情形，可能会被认为是利益输送平台。假设变脸为有限合伙进去的话，可能也不太现实，因为有限合伙入伙金额、管理要求高。监管部门的思路是：钱少的很多人搞股权投资是不可以的，亏掉了要拼命是可能的。