[已解决]境外客户股权结构核查

yangzzy · 发表于 2019-8-12 14:40:29

某企业境外客户比较多且较分散，分布在世界各地且存在最终控制人是同一人因此需要合并披露的，请问有没有快捷的方法可以取得境外客户的穿透股权结构，各层级股权可能涉及不同国家。

最佳答案

姚姗

2019-8-12 15:36:45

和提供某跨境法律咨询服务的公司问了下，回答如下：公开渠道获得不了，离岸公司也只能提供离岸公司的信息，提供不了股权结构图，但该咨询公司作为注册代理人和秘书处会要求对方提供股权结构图并穿透到实际控制人，作为内部备案，以供国税局启动专项调查时使用，但是并未要求注册代理人必须登记备案，所以不是所有注册代理人处都能获得相关股权信息。和注册代理人查询是一种渠道，但不确保其一定备案了股权信息

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fushengbin · 发表于 2019-8-12 15:26:47

找客户直接提供，请律师核查。

姚姗 · 发表于 2019-8-12 15:36:45

和提供某跨境法律咨询服务的公司问了下，回答如下：公开渠道获得不了，离岸公司也只能提供离岸公司的信息，提供不了股权结构图，但该咨询公司作为注册代理人和秘书处会要求对方提供股权结构图并穿透到实际控制人，作为内部备案，以供国税局启动专项调查时使用，但是并未要求注册代理人必须登记备案，所以不是所有注册代理人处都能获得相关股权信息。和注册代理人查询是一种渠道，但不确保其一定备案了股权信息

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